Wzory dokumentów do utworzenia fundacji rodzinnej
Pobierz bazowy komplet dokumentów, poznaj kolejność działań i sprawdź, jak przejść od wizyty u notariusza przez uzyskanie REGON i NIP aż do zgłoszenia CRBR oraz wniosku o wpis do Rejestru Fundacji Rodzinnych.
Ważna informacja przed użyciem wzorów
Materiały mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Nie stanowią porady prawnej, podatkowej ani księgowej i nie zastępują analizy konkretnego przypadku. Wzory wymagają dostosowania do majątku, celów, kręgu beneficjentów oraz zasad działania danej fundacji rodzinnej.
Przepisy i praktyka organów mogą się zmieniać. Jeżeli planujesz założenie fundacji lub chcesz bezpiecznie dopasować dokumentację, skontaktuj się z zespołem Solpoint.
Jak założyć fundację rodzinną – w skrócie
Procedura obejmuje cztery główne etapy: akt notarialny i statut, uzyskanie REGON oraz NIP, zgłoszenie do CRBR i złożenie wniosku RFR-W do Rejestru Fundacji Rodzinnych.
Oświadczenie i statut
Oświadczenie o ustanowieniu fundacji oraz statut sporządza się w formie aktu notarialnego.
REGON i NIP
Najpierw uzyskaj numer REGON, a następnie złóż NIP-2 wraz z tytułem prawnym do lokalu.
Zgłoszenie do CRBR
Po uzyskaniu NIP fundację w organizacji można zgłosić do CRBR, co jest istotne także w procedurze bankowej.
Wniosek o wpis do rejestru
Złóż RFR-W z kompletem załączników i podaj uzyskane numery NIP oraz REGON.
Termin, którego nie można przeoczyć: fundację trzeba zgłosić do rejestru w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu założycielskiego. Brak zgłoszenia w tym terminie powoduje rozwiązanie fundacji rodzinnej w organizacji.
Komplet wzorów na start
Każdy plik jest edytowalnym dokumentem DOCX. Pobierz go, przeczytaj komentarz i przed podpisaniem dopasuj treść do indywidualnej sytuacji fundatora oraz fundacji.
| Lp. | Pobierz wzór | Dokument | Do czego służy |
|---|---|---|---|
| 01 | Pobierz DOCX | Oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej Forma aktu notarialnego |
To akt założycielski, w którym fundator składa oświadczenie o ustanowieniu fundacji, wskazuje jej nazwę, siedzibę, cele i fundusz założycielski. Z chwilą jego sporządzenia powstaje fundacja rodzinna w organizacji. Dokument podpisuje fundator przed notariuszem. |
| 02 | Pobierz DOCX | Statut fundacji rodzinnej Forma aktu notarialnego |
Statut jest najważniejszym dokumentem ustrojowym fundacji. Określa m.in. jej cele, beneficjentów i ich uprawnienia, organy, zasady reprezentacji, fundusz założycielski oraz przeznaczenie mienia po rozwiązaniu. Wzór zakłada jednego fundatora, który na początku jest jedynym beneficjentem. |
| 03 | Pobierz DOCX | Spis mienia Dokument ewidencyjny |
Spis identyfikuje mienie wniesione do fundacji, osobę wnoszącą, wartość i proporcję przypadającą na fundatora. Przy wkładzie pieniężnym należy wskazać kwotę i sposób wniesienia środków. Spis mienia podlega późniejszej aktualizacji przez zarząd. |
| 04 | Pobierz DOCX | Oświadczenie o pokryciu funduszu założycielskiego Załącznik rejestrowy |
Fundator potwierdza w nim, że mienie na pokrycie funduszu założycielskiego zostało wniesione w całości. W modelu przyjętym dla tych wzorów chodzi o 100 000 zł w środkach pieniężnych. Oświadczenie jest jednym z dokumentów dołączanych do zgłoszenia fundacji do rejestru. |
| 05 | Pobierz DOCX | Uchwała fundatora o powołaniu zarządu Dokument ustanawiający organ |
Uchwała wskazuje pierwszego członka zarządu, jego funkcję i okres pełnienia funkcji. Stanowi dowód ustanowienia organu fundacji, jeżeli skład osobowy nie wynika bezpośrednio ze statutu. Dane w uchwale muszą być spójne ze statutem, zgodą członka zarządu i wnioskiem rejestrowym. |
| 06 | Pobierz DOCX | Zgoda na pełnienie funkcji w zarządzie Oświadczenie członka organu |
Osoba powołana do zarządu potwierdza, że przyjmuje funkcję. Wzór przewiduje powołanie prezesa zarządu i zawiera miejsce na dane identyfikacyjne. Zgoda jest dołączana do dokumentacji rejestrowej wraz z dowodem powołania organu. |
| 07 | Pobierz DOCX | Zgoda członka zgromadzenia beneficjentów Oświadczenie członka organu |
Beneficjent uprawniony statutem do uczestnictwa w zgromadzeniu potwierdza zgodę na pełnienie tej funkcji. W przyjętym modelu oświadczenie składa fundator będący jedynym beneficjentem. Dokument należy zachować w spójności z listą beneficjentów i treścią statutu. |
| 08 | Pobierz DOCX | Adres osoby uprawnionej do powołania zarządu Dane do rejestru |
Oświadczenie porządkuje dane fundatora jako osoby uprawnionej do powoływania i odwoływania zarządu. Obejmuje adres do doręczeń oraz adres zamieszkania. Informacje powinny odpowiadać danym podawanym w formularzach rejestrowych. |
| 09 | Pobierz DOCX | Adresy członków zarządu Dane do rejestru |
Dokument zbiera imiona, nazwiska, funkcje, adresy do doręczeń oraz adresy zamieszkania członków zarządu. Ułatwia przygotowanie kompletnego i spójnego wniosku rejestrowego. Przy zarządzie wieloosobowym należy ująć każdą powołaną osobę. |
Poniżej znajdziesz dodatkowo formularz RG-OP, objaśnienia GUS oraz ścieżkę do aktualnego NIP-2. Formularz RFR-W i jego załączniki należy każdorazowo pobrać z serwisu Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dwie procedury, jedna właściwa kolejność
Numery identyfikacyjne można uzyskać już na etapie fundacji rodzinnej w organizacji. Najpierw składa się RG-OP do urzędu statystycznego, a po otrzymaniu REGON – NIP-2 wraz z dokumentami dla urzędu skarbowego.
Jak uzyskać REGON
Wniosek RG-OP składa się do urzędu statystycznego właściwego dla siedziby fundacji.
- wypełniony i podpisany formularz RG-OP;
- kopię aktu założycielskiego fundacji rodzinnej;
- kopię statutu fundacji;
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, np. umowę najmu albo akt własności;
- dane kontaktowe osoby, z którą urząd może wyjaśnić ewentualne braki.
W formularzu posługuj się pełną nazwą fundacji z dodatkiem „w organizacji” i zachowaj kopię z potwierdzeniem złożenia. Udostępniony formularz oraz objaśnienia GUS prowadzą przez całą procedurę.
Jak uzyskać NIP
Po otrzymaniu REGON przygotuj NIP-2 i komplet dokumentów dla właściwego urzędu skarbowego.
- wypełniony i podpisany formularz NIP-2;
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, np. umowę najmu albo akt własności;
- potwierdzenie nadania numeru REGON;
- kopię aktu założycielskiego;
- kopię statutu fundacji rodzinnej;
- pełnomocnictwo i dowód opłaty – tylko jeśli wniosek składa pełnomocnik.
NIP-2 złóż do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby fundacji. Po nadaniu numeru sprawdź zgodność nazwy, adresu, NIP i REGON oraz zachowaj potwierdzenie nadania.
Co dalej po uzyskaniu NIP?
Fundację rodzinną w organizacji można zgłosić do CRBR jeszcze przed wpisem do Rejestru Fundacji Rodzinnych. W praktyce warto zrobić to od razu po uzyskaniu NIP, ponieważ banki wymagają identyfikacji beneficjentów rzeczywistych przed otwarciem rachunku. Po wpisie fundacji do Rejestru Fundacji Rodzinnych powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia, a wcześniejsze dane w CRBR należy zaktualizować o dane wynikające z wpisu.
Od aktu notarialnego do gotowej fundacji
Cztery kamienie milowe prowadzą od aktu notarialnego do złożenia kompletnego wniosku rejestrowego. Wcześniejsze uzyskanie NIP i REGON pozwala podać te numery już we wniosku RFR-W.
Oświadczenie o ustanowieniu fundacji i statut
Oświadczenie fundatora oraz statut sporządza się w formie aktu notarialnego. Z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego powstaje fundacja rodzinna w organizacji, która może działać we własnym imieniu. Następnie skompletuj dokumenty dotyczące funduszu założycielskiego, spisu mienia i zarządu.
Uzyskanie REGON i NIP
Złóż RG-OP do urzędu statystycznego wraz z aktem założycielskim i statutem. Po nadaniu REGON złóż NIP-2 do właściwego urzędu skarbowego, dołączając w szczególności potwierdzenie REGON oraz tytuł prawny do lokalu, np. umowę najmu lub akt własności.
Wpis fundacji w organizacji do CRBR
Po uzyskaniu NIP zgłoś fundację rodzinną w organizacji do CRBR. Wcześniejszy wpis jest możliwy przed rejestracją fundacji i w praktyce potrzebny do przejścia procedury bankowej oraz otwarcia rachunku. Po późniejszym wpisie do Rejestru Fundacji Rodzinnych dane w CRBR trzeba zaktualizować.
Złóż RFR-W do Rejestru Fundacji Rodzinnych
Po uzyskaniu NIP i REGON złóż wniosek RFR-W do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Dobrą praktyką jest podanie numerów NIP i REGON już w składanym wniosku wraz z kompletem dokumentów fundacyjnych. Wniosek musi zostać złożony w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu założycielskiego.
Na końcu: wpis do rejestru i osobowość prawna
Postępowanie rejestrowe może w praktyce trwać wiele miesięcy, nawet kilkanaście. Z chwilą wpisu fundacja w organizacji staje się fundacją rodzinną i uzyskuje osobowość prawną. Wtedy powstaje ustawowy obowiązek zgłoszenia do CRBR w terminie 14 dni; jeżeli fundację zgłoszono wcześniej, zaktualizuj wpis o dane rejestrowe.
Fundacja rodzinna – odpowiedzi w skrócie
Krótkie odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiają się przy tworzeniu fundacji rodzinnej i korzystaniu z udostępnionych wzorów.
Kiedy powstaje fundacja rodzinna w organizacji?
Fundacja rodzinna w organizacji powstaje z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego w formie aktu notarialnego. Może działać we własnym imieniu, ale osobowość prawną uzyskuje dopiero po wpisie do Rejestru Fundacji Rodzinnych.
Czy fundacja w organizacji może uzyskać REGON i NIP?
Tak. W przedstawionej ścieżce najpierw składa się formularz RG-OP i uzyskuje REGON, a następnie składa NIP-2 wraz z dokumentami fundacji oraz tytułem prawnym do lokalu.
Kiedy można zgłosić fundację rodzinną do CRBR?
Fundację rodzinną w organizacji można zgłosić do CRBR po uzyskaniu NIP, jeszcze przed wpisem do Rejestru Fundacji Rodzinnych. Po wpisie dane zgłoszone wcześniej należy zaktualizować.
W jakim terminie trzeba złożyć RFR-W?
Wniosek o wpis fundacji do Rejestru Fundacji Rodzinnych należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu założycielskiego. Niezłożenie wniosku w terminie powoduje rozwiązanie fundacji rodzinnej w organizacji.
Kiedy fundacja rodzinna uzyskuje osobowość prawną?
Fundacja rodzinna uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Rejestru Fundacji Rodzinnych. Do tego czasu działa jako fundacja rodzinna w organizacji.
Dla jakiego modelu przygotowano wzory?
Wzory dotyczą fundacji tworzonej przez jednego fundatora, który jest jedynym beneficjentem i jedynym członkiem zarządu. Fundusz założycielski wynosi 100 000 zł i jest wnoszony w pieniądzu.
Sprawdź aktualne formularze i przepisy
Przed złożeniem dokumentów zawsze porównaj wzory z aktualnym brzmieniem ustawy, formularzami sądowymi i komunikatami administracji.
Fundacja rodzinna powinna pasować do Twojej rodziny, a nie do szablonu.
Pomożemy zaprojektować statut, świadczenia, strukturę organów i proces wniesienia majątku, a następnie przeprowadzimy fundację przez formalności rejestrowe, podatkowe i księgowe.